Viimaste aastate rahvusvahelised arengud on toonud kaasa vajaduse pöörata senisest enam tähelepanu riigi majanduskeskkonna usaldusväärsuse kaitsele. Peame silmas pidama, et rahapesu ja seotus terrorismi rahastamisega ohustab ja õõnestab iga õigusriigi majandust: suured “musta raha” vood võivad kahjustada rahandussektori stabiilsust ja ohustada siseturgu ning terrorism võib kõigutada meie ühiskonna alustalasid.
Eesti ei saa hoolimata oma väikesest rahvaarvust alahinnata oma kohta ühe osana rahvusvahelises rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis. Riigi jätkusuutliku arengu tagamiseks peame kindlustama selle, et Eestis rakenduksid kõik rahvusvahelised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks välja töötatud standardid.
Rahapesu ja terrorism ei ole reeglina vaid ühe riigi piirides toimuv kuritegevus, mistõttu peab tagama kõigi lülide toimimise rahvusvahelises järelevalvevõrgustikus. Riigid peaksid kiiresti, konstruktiivselt ja tulemuslikult andma võimalikult laiaulatuslikku vastastikust abi seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumite uurimisega. Sestap peame omalt poolt tegema kõik selleks, et toimiks rahvusvaheline koostöö järelevalve ja uurimisorganite vahel.
Rahapesu meetodid ja tehnikad muutuvad sedamööda, kuidas töötatakse välja vastumeetmeid.
Globaliseerunud infoühiskonnas väheneb tsiviilkäibe läbipaistvus ja seetõttu ka usalduslikkus: riigid peavad pingutama, et vastumeetmed kurjategijate ohjamiseks oleksid tõhusad.
Näiteks kasutatakse ebaseaduslikult saadud vara käsutamisel ja selle tegelike omanike varjamisel üha rohkem juriidilisi isikuid ja kuritegelikul viisil hangitud raha “pesemisel” järjest enam internetikeskkonna võimalusi.
Et kurjategijatel ei õnnestuks karistuseta pääseda, tuleb pidevalt täiendada ja täiustada kehtivat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alast seadusandlust.
Käesoleva lehekülje eesmärgiks on pakkuda informatsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest võitlusest nii Eestis kui mujal maailmas.
Lisainfo:
Veronika Mets
Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist
tel: 6113169
e-post: veronika dot mets at fin dot ee
